垒知集团：第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-017债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月6日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2024年3月4日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年3月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的公告》。

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日