垒知集团：第七届董事会第十一次会议决议公告

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

债券代码:127062

债券简称:垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年4 月9 日下午4 点在厦门市湖滨南路62 号建设科技大厦11 楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持,会议通知已于2026 年4 月7 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》;表决 结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素, 以及对公司长期稳健发展的信心,兼顾维护全体投资者的利益,公司董事会决定 本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2026 年4 月10 日起重新计算,若公 司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的,届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见2026 年4 月10 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日