海普瑞：第六届董事会第八次会议决议公告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年2月3日14时以通讯方式召开。会议通知及议案于2024年2月3日以通讯方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会二〇二四年二月三日