海普瑞：2025年度股东会决议公告

查股网 2026-05-23 海普瑞(002399)公司公告

证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2026-022

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:00

（2）网络投票时间：2026年5月22日公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李锂先生

、召开会议的通知已于2026年

月

日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：

2026-017）。本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限

公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数		7
其中：	A股股东人数	6
	H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）		980,062,670
其中：	A股股东所持有表决权的股份总数	968,830,779
	H股股东所持有表决权的股份总数	11,231,891
占本公司有表决权股份总数的比例（%）		66.7938%
其中：	A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	66.0283%
	H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	0.7655%
通过网络投票出席会议的A股股东人数		88
所持有表决权的股份总数（股）		9,722,240
占本公司有表决权股份总数的比例（%）		0.6626%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数		95
所持有表决权的股份总数（股）		989,784,910
占本公司有表决权股份总数的比例（%）		67.4564%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数		90
所持有表决权的股份总数（股）		9,736,240
占本公司有表决权股份总数的比例（%）		0.6635%

、公司董事、高级管理人员出席会议。

3、见证律师列席会议。

三、议案审议和表决结果本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

（一）非累积投票决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
1	《2025年度董事会工作报告》	总计	989,784,910	989,283,985	99.9494%	455,225	0.0460%	45,700	0.0046%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,332,315	95.8513%	382,725	3.9309%	21,200	0.2177%
		A股	978,553,019	978,149,094	99.9587%	382,725	0.0391%	21,200	0.0022%
		H股	11,231,891	11,134,891	99.1364%	72,500	0.6455%	24,500	0.2181%
2	《2025年度利润分配预案》	总计	989,742,910	989,299,585	99.9552%	420,225	0.0425%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,323,415	95.7599%	389,725	4.0028%	23,100	0.2373%
		A股	978,553,019	978,140,194	99.9578%	389,725	0.0398%	23,100	0.0024%
		H股	11,189,891	11,159,391	99.7274%	30,500	0.2726%	0	0.0000%
3	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	总计	989,642,910	988,963,045	99.9313%	654,665	0.0662%	25,200	0.0025%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,142,875	93.9056%	568,165	5.8356%	25,200	0.2588%
		A股	978,553,019	977,959,654	99.9394%	568,165	0.0581%	25,200	0.0026%
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%
5	《关于变更H股募集资金使用用途的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%
6	《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》	总计	989,642,910	989,131,585	99.9483%	488,225	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,311,415	95.6367%	401,725	4.1261%	23,100	0.2373%
		A股	978,553,019	978,128,194	99.9566%	401,725	0.0411%	23,100	0.0024%
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%
7	《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》	总计	989,642,910	973,556,671	98.3745%	16,063,139	1.6231%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	2,948,892	30.2878%	6,764,248	69.4750%	23,100	0.2373%
		A股	978,553,019	971,765,671	99.3064%	6,764,248	0.6913%	23,100	0.0024%
		H股	11,089,891	1,791,000	16.1498%	9,298,891	83.8502%	0	0.0000%

8	《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》	总计	989,642,910	987,918,889	99.8258%	1,700,921	0.1719%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	8,879,219	91.1976%	833,921	8.5651%	23,100	0.2373%
		A股	978,553,019	977,695,998	99.9124%	833,921	0.0852%	23,100	0.0024%
		H股	11,089,891	10,222,891	92.1821%	867,000	7.8179%	0	0.0000%
9	《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	总计	989,642,910	989,103,285	99.9455%	516,525	0.0522%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,283,115	95.3460%	430,025	4.4167%	23,100	0.2373%
		A股	978,553,019	978,099,894	99.9537%	430,025	0.0439%	23,100	0.0024%
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%

其中第

、

项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）累积投票决议案投票结果

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
10	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	《选举李锂先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,009,726
			其中：A股中小投资者	8,199,556
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7196%
			A股	977,016,335
			H股	9,993,391
		《选举李坦女士为第七届董事会非独立董事》	总计	983,559,799
			其中：A股中小投资者	7,633,129
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.3711%
			A股	977,016,335
			H股	7,109,891
		《选举单宇先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,801,694
			其中：A股中小投资者	8,920,024
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7996%
			A股	977,016,335
			H股	10,064,891
11	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	《选举黄鹏先生为第七届董事会独立董事》	总计	987,823,528
			其中：A股中小投资者	8,074,858
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8018%
			A股	977,016,335
			H股	10,931,891
		《选举易铭先生为第七届董事会独立董事》	总计	984,483,481
			其中：A股中小投资者	7,618,311
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.4644%
			A股	977,016,335
			H股	8,048,391
		《选举浦洪先生为第七届董事会独立董事》	总计	988,587,950
			其中：A股中小投资者	8,767,780
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8791%
			A股	977,016,335
			H股	11,003,391

四、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈恩智、王雯茜

、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会二〇二六年五月二十三日

附件：公告原文