省广集团：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-040
广东省广告集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共46人，代表股份数量337,150,350股，占公司有表决权股份总数的19.3394%。
（1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量327,436,935股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东授权委托代表共43人, 代表股份数量9,713,415股，占公司有表决权股份总数的
0.5572%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共45人，代表股份数量9,714,115股，占公司有表决权股份总数的0.5572%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意336,890,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9229%；反对260,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0771%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,454,015股；反对260,100股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意329,284,891股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6671%；反对7,865,459股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3329%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,848,656股；反对7,865,459股；弃权0
股。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意336,882,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9205%；反对268,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0795%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,446,015股；反对268,100股；弃权0股。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意336,882,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9205%；反对268,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0795%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,446,015股；反对268,100股；弃权0股。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年九月十二日