省广集团：2023年第三次临时股东大会决议公告

广东省广告集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）15:00

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月11日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生

（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共27人，代表有效表决权的股份336,206,398股，占公司股本总额的19.2852%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计3人，代表有效表决权的股份数量为327,436,435股，占公司股本总额的18.7822%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计24人,代表有效表决权的股份数量为8,769,963股，占公司股本总额的0.5031%。

（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共26人，代表股份8,770,163股，占公司股本总额的0.5031%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意327,872,639股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5212%；反对8,333,759股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4788%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意436,404股；反对8,333,759股；弃权0股。

2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意335,064,298股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6603%；反对953,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2835%；弃权188,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0562%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,628,063股；反对953,200股；弃权188,900股。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月十二日