省广集团：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-020
广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共29人，代表有效表决权的股份358,240,316股，占公司股本总额的20.5491%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计4人，代表有效表决权的股份数量为350,829,317股，占公司股本总额的20.1240%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计25人,代表有效表决权的股份数量为7,410,999股，占公司股本总额的0.4251%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共28人，代表股份30,804,081股，占公司股本总额的1.7670%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9185%；反对247,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691%；弃权44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对247,700股；弃权44,300股。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9185%；反对247,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691%；弃权
44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对247,700股；弃权44,300股。
3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9185%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对242,700股；弃权49,300股。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9185%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对242,700股；弃权49,300股。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
7、审议通过了《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8、逐项审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.1、《2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,991,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9306%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,555,381股；反对242,700股；弃权6,000股。
8.2、《2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.3、《2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.4、《2024年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.5、《2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.6、《2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.7、《2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.8、《2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.9、《2024年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.10、《2024年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.11、《2024年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意30,556,381股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1959%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7879%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.12、《2024年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.13、《2024年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）表决结果：同意30,556,381股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1959%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7879%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意357,867,816股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8960%；反对367,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1026%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,431,581股；反对367,500股；弃权5,000股。
10、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东
大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月十九日