省广集团：第六届董事会第十一次会议决议公告

广东省广告集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月6日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-025）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年7月4日(星期四)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-026)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年六月十八日