省广集团：第六届董事会第十二次会议决议公告

广东省广告集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年7月12日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年七月廿四日