中远海科：第七届董事会第十九次会议决议公告

中远海运科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

2、审议通过《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：

2023-021）。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十九次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。

特此公告。中远海运科技股份有限公司董事会二〇二三年四月二十九日