和而泰：董事会决议公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2024年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年10月28日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中刘建伟先生、白清利先生、孙中亮先生以通讯方式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-102）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》；

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会同意变更会计师事务所并聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：

2024-103）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会二〇二四年十月二十九日