爱仕达：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

爱仕达股份有限公司 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开的第六届 董事会第十四次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》, 为保障公司、董事、高级管理人员及其他责任人权益,完善公司风险管理体系, 降低公司经营风险,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股 东的利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司、董事、高级 管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

一、保险方案

1、投保人:爱仕达股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、高级管理人员(具体以公司与保险公司协 商确定的范围为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以与保险公司协商确定的数 额为准)

4、保费:不超过人民币30万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

5、保险期限:1 年

二、授权事项

为提高决策效率,提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层 在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确 定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项;办理合同期 满续保或者重新投保等等)。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。根据《公司章程》及相关

法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东

会审议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日