爱仕达：第六届董事会第十四次会议决议公告

爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于 2026 年4 月15 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知及会议材料于2026 年4 月12 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人,实到董事7 人,公司高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持,会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因该议案涉及全体董事购买 责任险事项,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》 (公告编号:2026-008)。

全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

(二)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

董事会同意对全资子公司浙江爱仕达新能源科技有限公司(以下简称“爱仕 达新能源”)进行吸收合并,合并完成后,爱仕达新能源将予以注销,其全部资 产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号: 2026-009)。

表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司同意于2026 年5 月6 日下午14:00 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公 告编号:2026-010)。

表决结果:同意7 票,无反对或弃权票。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日