爱仕达：第六届董事会第十七次会议决议公告

爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2026 年6 月2 日以通讯方式召开,会议通知及会议材料于2026 年5 月29 日以 电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人,实到董事7 人,公司部分高 管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持,会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经会议审议,与会董事通过以下决议:

(一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则(2025 年10 月修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知(深市)》等法律 法规的有关规定,公司相应修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内 容详见公司于2026 年6 月3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董 事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年6 月修订)》。

议案表决结果:同意7 票,无反对或弃权票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司于2026 年4 月16 日披露了《关于吸收合并全资子公司的公告》,决定 对全资子公司浙江爱仕达新能源科技有限公司(以下简称“爱仕达新能源”)进 行吸收合并。为顺利实施上述项目,确保公司在承接爱仕达新能源相关业务后, 符合市场监督管理部门及相关监管部门的合规经营要求,根据《公司法》、《证 券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,

结合实际情况,公司拟在公示期满后,对经营范围进行相应增加,并对《公司章 程》部分条款进行相应修订。

议案表决结果:同意7 票,无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并提请股东会授权公 司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2026 年6 月3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司同意于2026 年6 月18 日下午14:00 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司2026 年第三次临时股东会。

议案表决结果:同意7 票,无反对或弃权票。

具体内容详见公司于2026 年6 月3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

二、备查文件

《第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日