四维图新：第六届董事会第十八次会议决议公告

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026 年3 月3 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了 《关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知》。2026 年3 月19 日 公司第六届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议 方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由公司 董事长张盈女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司 章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2026 年3 月23 日届满, 目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限 公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》以及深圳证 券交易所的相关管理规定,将本计划存续期继续延长至2026 年9 月23 日。除此之外,公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏先生回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的 公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日