四维图新：第六届董事会第二十次会议决议公告

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026 年6 月28 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了 《关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知》。2026 年7 月1 日 公司第六届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议 方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由公司 董事长张盈主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》 的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025 年员工持股计划首次授予第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的议案》。

公司2025 年员工持股计划首次授予第一个锁定期于2026 年7 月1 日届满,结合公司2025 年度业绩考核情况及员工持股计划首次授予持有 人个人层面绩效考核,第一个锁定期解锁条件已成就。

过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通

关联董事程鹏、毕垒、姜晓明、霍敬宇回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决4 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年员工持股计划首次授予第一个锁 定期届满暨解锁条件成就的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日