远东传动：公司2025年第一次临时股东大会决议公告

许昌远东传动轴股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）会议召开的时间：

? 现场会议时间：2025年2月24日上午9:00时；

? 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

? 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年2月24日上午9:15，结束时间为2025年2月24日下午3:00。

（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。

（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东564人，代表股份238,912,469股，占公司有表决权股

份总数的32.7176％。 其中：通过现场投票的股东13人，代表股份231,223,528股，占公司有表决权股份总数的31.6647％。 通过网络投票的股东551人，代表股份7,688,941股，占公司有表决权股份总数的

1.0530％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东560人，代表股份68,233,006股，占公司有表决权股份总数的9.3441％。 其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份60,544,065股，占公司有表决权股份总数的8.2912％。 通过网络投票的中小股东551人，代表股份7,688,941股，占公司有表决权股份总数的1.0530％。

3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果： 同意236,693,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0710％；反对1,137,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4763％；弃权1,081,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4527％。 中小股东总表决情况：同意66,013,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7473％；反对1,137,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6677％；弃权1,081,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5850％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：周亚洲、刘峰瑜

3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的许昌远东传动轴股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年2月25日