多氟多：第七届董事会第十五次会议决议公告

多氟多新材料股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2024年2月23日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年3月5日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》

详见2024年3月6日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为了优化公司环境、社会及治理（ESG）管理架构，提升公司ESG管理水平，充分发挥董事会对ESG事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展。公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同时调整工作职责，负责公司战略与可持续发展管理相关工作，并同时修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年3月6日