齐翔腾达：第六届董事会第十二次会议决议公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2024年7月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张春峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏超先生担任公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会2024年7月13日