齐翔腾达：第六届董事会第十八次会议决议公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2025年1月6日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年1月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年1月18日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

2、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司市值管理制度》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年1月11日