雅克科技：第七届董事会第三次会议决议公告

编号:2026-031

江苏雅克科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第七届董 事会第三次会议于2026 年7 月18 日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确 认,于2026 年7 月28 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长沈琦先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于三级子公司向其参股 公司提供财务资助的议案》。

公司下属三级子公司UP Chemical Co., Ltd.拟按持股比例向其参股公司 KASUS Co., Ltd.提供528,000.00 万韩元(以2026 年7 月28 日韩元汇率中间价 1 元人民币对韩元216.59 元为基准,约合人民币2,437.79 万元)的财务资助, 用于KASUS Co., Ltd.公司运营,借款期限为不超过三年,资金占用利息按照年 化利率3.00%计算,双方以借款实际使用天数计算。

UP Chemical 向其参股公司KASUS 提供财务资助,是在不影响其自身正常经 营的情况下进行的,是基于KASUS 运营需要提供的,UP Chemical 和KASUS 的其 他股东按持股比例共同为其提供借款,风险共担,并收取了资金占用相关成本, 风险基本可控,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,不会 对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

《关于三级子公司向其参股公司提供财务资助的公告》详见公司刊登在指定 信息披露媒体的公告。

二、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十九日