必康3：2024年第二次临时股东大会决议公告

延安必康制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月23日

2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东

南角永威时代中心31楼会议室）

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：韩文雄

6.召开情况合法合规性说明：

经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，现决定召开2024年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数621,899,254股，占公司有表决权股份总数的40.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数7,641,872股，占公司有表决权股份总数的0.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-015

1.公司在任董事8人，列席4人，董事权新学、王卫军、钱善国、刘从远因

工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议，副总裁殷大杰、副总裁康新长因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中的有关条款予以修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数617,149,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.24％；反对股数4,750,072股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.76％；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）议案序号

议案名称

同意 反对 弃权票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

1.00 《关于14,693,727

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众

75.57%

4,750,072

24.43%

0 0%

公告编号：2024-015修订<公司章程>的议案》

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

（二）律师姓名：周毅、崇祝文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、延安必康制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

延安必康制药股份有限公司

董事会2024年2月23日