必康3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-025证券代码：400184 证券简称：必康3 主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长韩文雄先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的着急、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数614,373,382股，占公司有表决权股份总数的40.09%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数116,000股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事权新学因工作原因3缺席；

2.公司在任监事33人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议，副总裁康新长因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数614,257,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数614,257,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数614,257,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,267,902,721.16 元，比上年同期减少3,838,378,908.22 元；营业利润-2,033,752,206.89 元，比上年同期减少906,640,920.57 元，利润总额 -2,384,494,254.73 元，比上年同期减少725,939,369.89 元；归属于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89 元，比上年同期减少 343,770,990.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益 4,627,102,996.02 元，比期初减少 19.85%；资产总额12,408,477,051.81元，比期初减少 16.51%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数614,257,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89（合并报表），截至 2023 年 12 月 31日未分配利润为-2,749,333,326.13 元（合并报表）。母公司 2023 年度实现净利润-116,542,726.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 826,974,511.71 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》及《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况，公司拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数614,257,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023年度实现归属于公司股东的净利润为-151,211.00 万元，公司累计未弥补亏损金额为 274,933.33 万元，实收股本为 177,830.46 万元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数614,257,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

（二）律师姓名：周毅 崇祝文

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

2023年度股东大会决议

延安必康制药股份有限公司

董事会2024年5月21日