汉森制药：第五届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2022-035

湖南汉森制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年12月08日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2022年12月05日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任杨波为公司内部审计负责人，任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司董事会2022年12月10日