汉森制药：第六届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2023-023

湖南汉森制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月25日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2023年8月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

《2023年半年度报告》全文详见2023年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见2023年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二次会议决议。

（二）独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

湖南汉森制药股份有限公司董事会2023年8月29日