汉森制药：第六届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2023-028

湖南汉森制药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议的公告本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2023年10月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

监事会认为：《2023年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-029）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有

损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司监事会2023年10月28日