汉森制药：第六届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-020

湖南汉森制药股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年10月25日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2024年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司2024年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司监事会

2024年10月29日