雷科防务：董事会决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）于2023年10月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会2023年10月26日