雷科防务：董事会决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月23日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2023-024）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会2024年4月26日