雷科防务：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会就2025 年度第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。

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董事会

2026 年4 月17 日