雷科防务：2025年年度股东会决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年05月08日(周五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

室

2、现场会议地点:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长高立宁先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及委托代理人共计4,586人,代表股份97,671,659

股,占公司总股份的7.4031%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人,代表股份71,277,460股,占 公司股份总数的5.4025%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股 东授权代表4,578人,代表股份26,394,199股,占公司总股份2.0006%。

2、公司全体董事、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师以现场 或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证 律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下 议案:

提案1.00 公司2025 年度董事会工作报告

同意92,661,586 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8705%; 反对3,885,173 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9778%;弃权 1,124,900 股(其中,因未投票默认弃权25,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.1517%。

同意48,362,941 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6131%;反对3,885,173 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.2793%;弃权1,124,900 股(其中,因未投票默认弃权25,200 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1076%。

提案2.00 公司2025 年度财务决算报告

同意92,609,486 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8172%;

反对4,085,573 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1830%;弃权 976,600 股(其中,因未投票默认弃权28,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.9999%。

同意48,310,841 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5155%;反对4,085,573 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.6548%;弃权976,600 股(其中,因未投票默认弃权28,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8298%。

提案3.00 公司2025 年年度报告及报告摘要

同意92,635,286 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8436%; 反对4,071,873 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1689%;弃权 964,500 股(其中,因未投票默认弃权28,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.9875%。

同意48,336,641 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5638%;反对4,071,873 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.6291%;弃权964,500 股(其中,因未投票默认弃权28,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8071%。

提案4.00 公司2025 年度利润分配预案

同意91,975,786 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1683%; 反对4,633,873 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7443%;弃权 1,062,000 股(其中,因未投票默认弃权26,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.0873%。

同意47,677,141 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3282%;反对4,633,873 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的8.6821%;弃权1,062,000 股(其中,因未投票默认弃权26,200 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9898%。

提案5.00 关于确定公司2026 年授信额度及担保额度的议案

同意91,683,186 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8688%; 反对4,919,673 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0370%;弃权 1,068,800 股(其中,因未投票默认弃权48,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.0943%。

同意47,384,541 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7800%;反对4,919,673 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.2175%;弃权1,068,800 股(其中,因未投票默认弃权48,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0025%。

提案6.00 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案

同意47,008,741 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0759%; 反对5,216,273 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7732%;弃权 1,148,000 股(其中,因未投票默认弃权48,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的2.1509%。

同意47,008,741 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0759%;反对5,216,273 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.7732%;弃权1,148,000 股(其中,因未投票默认弃权48,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1509%。

有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。

提案7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的议案

同意91,387,686 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5662%; 反对5,571,273 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7041%;弃权 712,700 股(其中,因未投票默认弃权44,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.7297%。

同意47,089,041 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2263%;反对5,571,273 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的10.4384%;弃权712,700 股(其中,因未投票默认弃权44,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3353%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发 表如下意见:本所律师认为,雷科防务本次股东会的召集和召开程序符合《公司 法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出 席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表 决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的公司2025 年年度股东会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2025 年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月8 日