雷科防务：第八届董事会第八次会议决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次 会议(以下简称“会议”)于2026 年7 月22 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知,会议于2026 年7 月31 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由 公司董事长兼董事会秘书高立宁先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2026 年半年度报告及其摘要》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2026 年半年度报告》和《公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-029)于2026 年8 月1 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告 摘要同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和《证券日报》。

二、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会

2026 年7 月31 日