高德红外：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

武汉高德红外股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事专门 会议2026年第二次会议于2026年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决的独立董事3人,实际参加表决的独立董事3人。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。经出席会议的独立董事审议和表 决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配的预案》

经核查,我们认为:公司2026年半年度利润分配预案,考虑了业绩成长及公司 发展资金需求,按照相关法律、法规和《公司章程》的要求进行现金分红,达到中 国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要 求,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此,全体独立董事同 意该议案提交董事会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

武汉高德红外股份有限公司

董事会独立董事专门会议

二?二六年八月二十四日

(此页无正文,为武汉高德红外股份有限公司六届董事会独立董事专门会议2026 年 第二次会议决议签字页)

文 灏:

张慧德:

郭 东: