爱施德：2022年度董事会工作报告

深圳市爱施德股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公司高质量、稳健持续的发展。2022年度董事会主要工作情况如下：

第一部分 2022年度主要工作回顾

一、2022年公司主要经营情况

2022年，影响全球经济的各种事件此起彼伏，复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，对各行业的正常运营产生较大的影响，同时也影响了消费景气度，企业经营发展面临的困难与挑战明显增多。2022年，公司董事会及经营管理层带领全体员工以“稳中求进实现高质量发展，志存高远构建新发展格局”这一发展战略为指导方针，紧跟市场革新的步调，强化内部经营效率的提升和新零售业务的开拓。公司努力克服行业和国际环境带来的重重挑战，持续构建能力，实现高质量发展。公司实现营业收入91,429,007,188.30元，较上年同期下降3.93%；归属上市公司股东的净利润730,271,587.51元，较上年同期下降20.80%。

二、2022年董事会运作情况

（一）依法履行职责，规范高效运作

2022年是公司董事会的换届选举之年，董事会遵循法律法规、监管要求和公司治理程序，综合考虑董事会多元化建设需求和公司发展情况，先后完成董事会提名委员会提名、董事会审议、股东大会投票等决策程序，顺利完成新一届董事会和高管团队的换届

工作，保证了公司治理的持续性和稳定性。报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司全体董事诚信、勤勉地履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加由监管机构或公司组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责，注重维护公司及全体股东的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

1、董事会的召开情况

2022年度，公司共召开11次董事会会议（其中定期会议2次，临时会议9次）。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，公司董事对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事运用自己的专业知识，认真审阅各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。具体情况如下：

2、专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2022年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了11次会议，全体委员审议通过了包括公司定期报告、财务报告、会计事务所的续聘等多项议案，充分发挥了专门委员会的专业职能和监督作用，促进了公司持续发展。具体情况如下：

审议通过：

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

3、股东大会的召开情况

2022年，董事会共召集召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。董事会严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。具体情况如下：

（二）不断提升信息披露质量

2022年，董事会紧跟监管要求变动，深入学习新监管规则并同步修订配套的规则制度，及时关注相关法律法规修订要点，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等法律、法规和公司制度的要求，持续提升信息披露工作质量，确保信息披露符合新规定，做到信息披露的内容真实、准确、完整，并向全体投资者公平披露，保障信息披露的公平性。同时，做好内幕信息知情人员管理，严控知情人员数量、缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。

（三）重视投资者关系管理，维护股东权益

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、电子邮箱、互动易平台等方式，增进与投资者的沟通交流，积极听取投资者的意见建议，与资本市场建立双向沟通、良性互动。报告期内，公司与数十家国内外机构投资者开展了路演及反路演工作；通过各平台与投资者互动交流数百次，与投资者就公司经营业务、未来发展等问题进行沟通，增强了公司与资本市场的互动，有效传递公司价值，提升了公司的资本品牌形象，切实保护投资者利益。

公司非常重视对投资者的合理回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。2022年，董事会落实公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。及时实施2021年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。

第二部分 2023年工作计划

2023年公司将全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展，持续打造规范高效、科学决策的董事会。公司将持续进行数字化升级和商业模式创新，深耕国内国外双重市场，充分挖掘增长契机，同时紧抓全球变革机遇，行稳致远构建新兴产业能力。通过持续打造自有品牌，构筑品牌壁垒，发挥中台价值赋能业务单元，构建核心差异化竞争力，实现资源和效益的最大化。此外，我们还将深化多维度合伙人机制，驱动价值创造与资本分享，以助推长期价值和利润增长，并携手合作伙伴、上下游客户及各位股东，和谐共生互利共赢。

2023年公司董事会工作计划如下：

（一）持续提升公司规范运作和治理水平

2023年，董事会将结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，确保董事会履职的有效性和专业性。继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。

（二）做好公司信息披露工作

2023年，董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

董事会将持续紧跟新形势监管要求，严格遵守证监会、深交所发布或修订的法律法规，结合资本市场案例进行深入学习，组织开展相关专业培训，有效落实新形势监管要求，提高公司市场透明度，以更高标准严格做好信息披露工作。

（三）加强投资者关系管理工作

2023年，公司进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司将充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，提升公司资本市场形象和市场影响力。

（四）股东大会召集、召开及会议决议执行

2023年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会各项决议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。

（五）构建新能力，创造新价值

2023年，公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略，布局重点工作，确保公司科学高效地决策重大事项，持续提高公司经营管理水平和风险防范能力，支持公司运营管理团队不断对业务领域、商业模式进行探索和开拓创新，持续构建新能力，不断提升公司综合竞争力，为公司持续创造新价值。

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董 事 会2023年04月18日