深南5：第五届董事会第二十八次会议决议公告
深南金科股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周海燕女士
6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。
公告编号：2023-069
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
深南金科股份有限公司
董事会2023年8月24日
附件：公告原文