深南5：第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘彩云

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消子公司股权激励计划的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。鉴于子公司深筑城市科技（深圳）有限公司（下称“深筑城科”）未来规划

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向旭家、林文汉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

和经营策略的调整，公司拟与持股平台深圳市深创共赢合伙企业（有限合伙）（下称“持股平台”）签署《股权转让协议》，以原转让价款60万元回购持股平台持有的深筑城科30%股权。该股权转让完成后，持股平台不再持有深筑城科30%股权，公司持有深筑城科100%股权。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

1、第六届董事会第二次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会2023年12月25日