深南5：关于取消子公司股权激励计划的公告

深南金科股份有限公司关于取消子公司股权激励计划的公告

一、子公司股权激励计划基本情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的议案》。公司将持有的深筑城市科技（深圳）有限公司（下称“深筑城科”）30%股权转让给持股平台深圳市深创共赢合伙企业（有限合伙）（下称“持股平台”或“合伙企业”），后续通过持股平台实施股权激励计划。持股平台由公司全资子公司深南信创科技（深圳）有限公司、深筑共创企业管理（深圳）有限公司和14名深筑城科经营团队成员合伙设立，持股平台全体合伙人共出资60万元，其中深南信创科技（深圳）有限公司出资55.8万元并担任合伙企业普通合伙人和执行事务合伙人，深筑共创企业管理（深圳）有限公司出资0.6万元并担任合伙企业普通合伙人，经营团队成员出资3.6万元并担任合伙企业有限合伙人，该合伙企业最终由公司控制。具体详见公司于2023年8月8日披露的《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-058字）。

二、取消子公司股权激励计划的原因

鉴于子公司深筑城科未来规划和经营策略的调整，公司于2023年12月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于取消子公司股权激励计划的议案》。公司拟与持股平台签署《股权转让协议》，以原转让价款60万元回购持股平台持有的深筑城科30%股权。该股权转让完成后，持股平台不再持有深筑城

公告编号：2023-105科30%股权，公司持有深筑城科100%股权。

三、取消子公司股权激励计划的独立董事意见

基于公司子公司深筑城科战略发展规划调整，及业务、人员情况变化，该项股权激励计划已不符合公司的实际情况。公司取消该项股权激励计划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议及表决程序合法、有效。特此公告！

深南金科股份有限公司

董事会二○二三年十二月二十五日