深南5：第六届监事会第二次会议决议公告

深南金科股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日 以现场通知、通讯方式发出

5.会议主持人：谢美雄先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资孙公司签署业务合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司全资孙公司广东深筑建设科技有限公司（以下简称“深筑建科”）拟与云南嘉瑞华新能源科技有限公司（以下简称“嘉瑞华”）签订《雪茄农业发酵温

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

湿度自动控制系统购销合同》，旨在为嘉瑞华提供烟草智能化专用装备。无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

1、第六届监事会第二次会议决议文件。

深南金科股份有限公司

监事会2024年1月8日