深南5：第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘彩云

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事潘彩云、李华芳、王剑锋、向旭家、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司进行证券投资的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向旭家、林文汉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币1800万元的自有资金进行证券投资，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无回避表决。

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

深南金科股份有限公司

董事会2024年6月24日