深南5：董事任命公告

深南金科股份有限公司董事任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年7月3日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。

提名李博远先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过日起至第六届董事会届满之日止，自2024年7月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文汉先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过日起至第六届董事会届满之日止，自2024年7月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。（上述生效日期以2024年7月23日召开的2024年第一次临时股东大会通过为前提。）

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年7月3日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。

根据公司战略规划及董事会工作需要，公司董事会提名李博远先生、林文汉先生为公司第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

根据公司战略规划及董事会工作需要，公司董事会提名李博远先生、林文汉先生为公司第六届董事会董事候选人。

李博远，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国尔湾河谷学院经济学专业毕业，美国加州大学圣巴巴拉分校文理学院全球化研究专业毕业，澳大利亚悉尼大学研究生学历，战略公共关系硕士学位。欧美同学会成员。历任华夏基石企业管理咨询集团高级咨询师，蜂巢能源科技股份有限责任公司高级产业投资专家、业务拓展经理。现任深南金科股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。

公告编号：2024-063

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

林文汉，男，1962年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省广播电视大学，1996年取得中级会计职称资格证书；现任职于贵州省贵福菌业发展有限公司。本次任命公司董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的运营产生不利影响。

三、备查文件

本次任命公司董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的运营产生不利影响。

1、第六届董事会第十次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会2024年7月3日