深南5：第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘彩云

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事潘彩云、李华芳、王剑锋、向旭家、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,050万元收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）股东朱岳标所持有的铭诚科技14.44%的股权、缪坤民所持有的铭诚科技3.61%的股权、徐晶晶所持有的铭诚科技0.95%的股权，合计收购铭诚科技19%股权。收购完成后，公司将持有铭诚科技100%股权，铭诚科技将成为公司的全资子公司。本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决

1、第六届董事会第十一次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会2024年7月10日