深南5：第六届董事会第十四次会议决议公告

深南金科股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘彩云

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事潘彩云、李华芳、王剑锋、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消购买股权资产的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-092

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司于2024年4月17日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于购买股权资产的议案》，公司拟以3,900万元收购陈益鸣等7名股东合计持有的厦门市盛迅信息技术股份有限公司4,264,088股，占总股份的26%股权。因公司战略布局发展需要，经多次深入研讨及慎重考虑后，现决定取消上述资产购买。截至目前，上述资产购买事项尚未实施，取消上述资产购买不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不存在回避表决情况

1、第六届董事会第十四次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会2024年8月26日