阳竹5：关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)
公告编号：2026-037证券代码：400177 证券简称：阳竹5 主办券商：广发证券
阳竹科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年5月15日14：30。
2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400177 | 阳竹5 | 2026年5月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2025年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2025年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2025年度审计报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2025年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2026年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 9.00 | 关于使用自有资金进行投资理财的议案 | √ |
| 10.00 | 关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案 | √ |
| 11.00 | 关于预计2026年日常性关联交易的议案 | √ |
| 12.00 | 关于预计担保的议案 | √ |
关联方进行日常经营相关的关联交易，在预计的2026年度日常性关联交易范围及额度内，根据业务开展的需要，由公司或公司控股子/孙公司签署具体相关协议。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-034）;
12、审议《关于预计担保的议案》，公司拟为控股子公司福建阳竹新材料科技有限公司、三明市阳竹母粒新材料有限公司、三明市阳竹智造新材料有限公司、福建建达阳竹新材料科技有限公司、南平阳竹新材料科技有限公司，及参股公司三明市阳竹超微新材料有限公司2026年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过80,000万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2026-035）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、11.00、12.00）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00、11.00），回避表决股东为（魏文武、潘彩云、潘彩玲、厦门隆安泰商贸有限公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2026年5月14日9:30-17:00
（三）登记地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：黄姗姗 2、联系电话：0755-82730065 3、传真：0755-82730281 4、电子邮箱：ir@yangzhugroup.com 5、地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207
（二）会议费用：本次股东会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
阳竹科技股份有限公司董事会
2026年4月20日
附件：
授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、
公告编号：2026-037股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。