阳竹5：第六届董事会第三十一次会议决议公告

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阳竹科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月7 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月6 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长潘东汉

6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事4 人。

董事魏文武因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司对控股孙公司增资的议案》

1.议案内容:

根据龙岩阳竹新材料科技有限公司(以下简称“龙岩阳竹”)的经营发展需 要,其注册资本拟由500 万元增加至2,000 万元。龙岩阳竹为福建阳竹新材料科 技有限公司(以下简称“福建阳竹”)的全资子公司,福建阳竹为阳竹科技股份 有限公司(以下简称“公司”)持股63.7862%的控股子公司。本次新增的1,500 万元注册资本,由福建阳竹按其持股比例全额认缴。本次增资完成后,龙岩阳竹 的股权结构保持不变,公司仍间接持有其63.7862%的股权。

2.回避表决情况:

无需回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权1 票。

反对/弃权原因:公司董事魏文武因工作原因缺席本次会议,未委托其他董 事代为表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月10 日