阳竹5：2026年第三次临时股东会会议决议公告

主办券商:广发证券

阳竹科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月7 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长潘东汉

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开股东会的相关规定,本次股东会的召开合法、合规。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 56,757,678 股,占公司有表决权股份总数的21.0001%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股 份总数2,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6 人,列席4 人,董事魏文武因工作原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司控股孙公司拟参加司法拍卖暨购买资产的议案》

1.议案内容:

阳竹科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,公司控股孙 公司龙岩阳竹新材料科技有限公司(以下简称“龙岩阳竹”)拟通过桂易汇平台, 参与福建双富专用汽车有限公司名下位于龙岩市永定区高陂镇南环路 1 号 1宗 工业用地及地上房屋建(构)筑物整体转让项目的公开竞拍(国资监测编号 GR2026GX2000791-2,以下简称“标的资产”)。该标的挂牌价格为人民币 89,092,530 元,最终竞拍时间以桂易汇平台发布的正式公告为准。公司拟自筹 资金人民币 18,092,530 元,配套银行贷款人民币 71,000,000 元,合计人民币 89,092,530 元参与本次竞拍。本次标的资产的交易金额占公司最近一期经审计 总资产的比例为 37.5282%,占公司最近一期经审计净资产的比例为157.7182%。

2.议案表决结果:

普通股同意股数56,755,678 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%;反对股数2,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京中银(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:罗姗、连淑员

(三)结论性意见

公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格及表决程序等,符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月10 日