阳竹5：第六届董事会第三十二次会议决议公告

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阳竹科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月24 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长潘东汉

6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容:

为深度契合集团的战略布局,把握福建省内,尤其是三明市在竹产业集聚

发展及招商引资方面的政策红利,进一步降低运营成本、提升核心竞争力,同 时借助当地优良的营商环境赋能公司长远发展,拟将阳竹科技股份有限公司注 册地址由广东省深圳市变更至福建省三明市三元区东乾路109 号城投广场16 幢11-12 楼。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,变更注册地址 涉及营业执照登记事项变更,且需对《公司章程》中的住所条款进行修改。

2.回避表决情况:

无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年 9 月 9 日(星期三) 下午 14:30 在深圳市福田区 福田街道福安社区益田路4068 号卓越时代广场大厦4207 会议室以现场会议 与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会,对公司第六届董事 会第三十二次会议有关议案进行审议。

2.回避表决情况:

无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日