阳竹5：2026年第四次临时股东会会议决议公告

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阳竹科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月9 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长潘东汉

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开股东会的相关规定,本次股东会的召开合法、合规。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 57,704,368 股,占公司有表决权股份总数的21.3504%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0 人,持有表决权的股 份总数0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为深度契合集团的战略布局,把握福建省内,尤其是三明市在竹产业集聚发 展及招商引资方面的政策红利,进一步降低运营成本、提升核心竞争力,同时借 助当地优良的营商环境赋能公司长远发展,将阳竹科技股份有限公司注册地址由 广东省深圳市变更至福建省三明市三元区东乾路109 号城投广场16 幢11-12 楼。

2.议案表决结果:

普通股同意股数57,704,368 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3.回避表决情况

无需回避表决

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京中银(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:罗姗、连淑员

(三)结论性意见

公司2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格及表决程序等,符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第四次临时股东会决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日