天虹股份：董事会决议公告

天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十二次会议于2024年4月25日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年第一季度报告（2024-018）》。

（二）会议审议通过了《公司注销株洲市天虹百货有限公司的议案》

因公司全资子公司株洲市天虹百货有限公司（以下简称“株洲天虹”）原经营的株洲天虹商场门店，已整合至公司全资子公司长沙市天虹百货有限公司经营，目前株洲天虹已无实际业务，同意公司注销株洲天虹，并授权经理层办理清算、注销等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于修订<公司现金管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司现金管理制度(2024年修订）》。

（四）会议审议通过了《公司2023年度内部控制体系工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二○二四年四月二十六日