毅昌科技：关于使用公积金弥补亏损的公告

广州毅昌科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见 (试行)》等法律法规要求,积极推动公司高质量发展,提升对投资 者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,广州 毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的 利润分配条件。

公司于2026 年4 月23 日召开第六届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、使用公积金弥补亏损的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信审字[2026] 第3-00320 号”标准无保留意见的审计报告,截至2025 年12 月31 日,公司母公司报表口径累计未分配利润为-541,088,210.29 元,盈余 公积为31,350,119.40 元,资本公积为866,873,496.59 元(其中股本溢

价792,969,862.52 元、其他资本公积73,903,634.07 元)。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关 财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》 等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积31,350,119.40 元和资本公 积(股本溢价)509,738,090.89 元,两项合计541,088,210.29 元用于 弥补母公司累计亏损。

本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式 出资形成的股本溢价,不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金, 符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

二、历史亏损的主要原因

公司母公司累计亏损的原因主要系以前年度计提减值损失所致。

三、使用公积金弥补亏损对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将有效改善财务状况, 减轻历史亏损负担,进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》 规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质 量发展。

本次公积金弥补亏损方案实施完成后,公司母公司报表口径(截 至2025 年12 月31 日)盈余公积减少至0.00 元,资本公积减少至 357,135,405.70 元,未分配利润补亏至0 元。

四、审议程序

(一)审计委员会审议意见

公司2026 年第一次审计委员会会议审议通过了《关于使用公积

金弥补亏损的议案》。经核查,审计委员会认为:公司本次使用母公 司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损的方案符合相关法律、法 规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司股东、尤其是中小股东 的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母 公司累计亏损,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026 年4 月23 日召开第六届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司使用母公司盈 余公积和资本公积弥补母公司累计亏损,并将该议案提请公司股东会 审议。

五、其他说明

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司2025 年年度股东 会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十 七次会议决议。

(二)经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2026 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日