达实智能：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-027
深圳达实智能股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年4月12日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月12日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实大厦
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第八届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份449,134,282股，占上市公司总股份的21.1798％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份373,335,312股，占上市公司总股份的17.6053％。通过网络投票的股东11人，代表股份75,798,970股，占上市公司总股份的
3.5744％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份9,357,620股，占上市公司总股份的0.4413％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份558,900股，占上市公司总股份的0.0264％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份8,798,720股，占上市公司总股份的0.4149％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过了《2022年度环境、社会和公司治理报告》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过了《2022年度利润分配预案》；
同意449,007,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对126,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,230,720股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6439％；反对126,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意448,949,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对
185,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,172,520股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0219％；反对185,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意447,318,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.5958％；反对1,815,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.4042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9. 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,177,620股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0764％；反对180,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10. 审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
11. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；
同意445,054,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,177,620股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0764％；反对180,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为关联交易事项，关联股东黄天朗先生所持有表决权股份数3,900,000股已回避表决。
12. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》；
同意447,318,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.5958％；反对1,815,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.4042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
13. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
14. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
15. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
16. 审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》；
同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
17. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》；
同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
18. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对
8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
19. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
20. 审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
同意441,981,075股，占出席会议所有股东所持股份的98.4073％；反对7,153,207股，占出席会议所有股东所持股份的1.5927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
21. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《2022年度股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2023年4月12日